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境外异地盗刷 临沂警方摧毁一跨国诈骗团伙

2017-03-21 11:05 | 鲁南商报 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
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核心提示:受害人曹某到银行的ATM机上查询余额时,不禁惊呆了,银行卡内的10万余元现金竟不翼而飞。

银行卡一刻也没离身,里面的存款却不翼而飞。自2016年10月以来,临沂市平邑境内发生系列储蓄卡诈骗案件。案发后,临沂市平邑县警方迅速成立专案组进行调查,迅速摸清了该诈骗团伙的作案手法及组织架构。

2017年3月20日,随着最后一个网名为“财神”的嫌疑人何某的落网,这起跨国系列银行储蓄卡诈骗案成功告破。

银行卡在手 存款离奇失踪

2016年10月19日,一名神情凝重的男子来到临沂市平邑县公安局刑侦大队,语无伦次地向值班民警诉说着,“同志,我的钱丢了,快快”。随着值班民警耐心细致地询问,一起罕见的银行卡资金被盗案赫然显现在民警面前:银行卡在手,存款居然被盗10多万……

报案前,受害人曹某到银行的ATM机上查询余额时,不禁惊呆了,银行卡内的10万余元现金竟不翼而飞,曹某十分疑惑:我的银行卡和身份证都没有丢失,也没有借给别人用过,为什么银行卡内的钱蹊跷消失了?到底是谁动了我的银行卡资金?百思不得其解,曹某踉踉跄跄地冲到平邑县公安局刑侦大队报警求助。

这无疑是一起银行卡资金被盗案,而且在以后几日内,平邑警方又接连接到20余起同样的报警,而且都是受害人银行卡在自己手上,事前也均未接到过任何诈骗电话或短信,而银行卡内的现金被盗刷取走,数额从几千、几万甚至十几万不等,累计被盗金额80余万元。

犯罪分子如此猖獗,严重影响了人民群众的财产安全,平邑县公安局高度重视,一个由刑侦大队等相关部门警种组成的专案组随即成立,并连夜开展工作全力破案攻坚。

缴获的作案工具。

境外异地盗刷 案件扑朔迷离

此次发生的银行卡诈骗案,以前在平邑县城从未发生过。

专案组民警梳理该系列案件,发现其中有7位受害人的资金通过境外POS消费,4位受害人的资金通过境外ATM机取款被盗刷,9位受害人的资金通过异地ATM取款被盗刷。境外POS消费包括韩国、日本、美国;境外ATM包括泰国、迪拜、澳大利亚;异地ATM取款包括济宁、曲阜、菏泽、湖南巴陵。

嫌疑人远程异地作案,作案手段专业,隐蔽性强,身份信息和位置信息都不确定,给案件侦破工作带来极大困难。办案民警顺着资金流追踪,发现有两名受害人的资金为山东济南市某金店同一台POS刷出。但由于该POS机是嫌疑人通过非法手段获得,亦无法获取该商户的相关信息。

此时民警们明白,要凭借ATM机取款信息和POS刷卡记录,想在茫茫人海直接找到嫌疑人无异于大海捞针。

侦查一时陷入僵局……

抓获其中一名嫌疑人。

异地侦查 蹲守月余锁嫌犯

就在专案人员侦查期间,犯罪嫌疑人又先后连续作案5起,受害人资金均在日本、澳大利亚、迪拜、泰国等地被盗刷。

到底是什么人在平邑作的案?为了尽快抓获犯罪嫌疑人,保护人民群众的财产安全,消除社会影响,专案组民警放弃了元旦、春节、元宵节等与家人团聚的机会,昼夜奋战,先后赶赴广东、湖南、河北、四川及山东济南、济宁、菏泽等地,行程近万公里,先后调取银行账户流水1000余份,视频资料300余份。

根据调查资料,专案组通过认真研判,逐步缩小侦查范围。经过蹲守摸排,专案组民警发现了一名嫌疑人杨某的身份信息。

这个消息让专案组民警异常兴奋,通过进一步的循线侦查,成功挖出一个以泗水籍乔某为首的信用卡诈骗团伙。此后,民警循线追踪,深挖扩线,逐步摸清了5名诈骗团伙主要成员的活动轨迹和藏匿的据点。

2017年3月9日,专案组认为抓捕时间已经成熟,遂兵分两路,一路到济宁、泗水,一路到威海文登,将该团伙5名主要犯罪嫌疑人乔某、徐某、张某、佟某、杨某抓获归案。3月20日,又将提供作案工具的犯罪嫌疑人何某抓获。

至此,该团伙所有成员全部落网,查获作案用笔记本电脑、手机、写卡器、白卡、采集设备、银行卡、POS机、护照等作案工具一大宗。

拨开迷雾 真相终于大白

犯罪嫌疑人落网后,专案组民警精心制定审讯计划和策略,不断瓦解嫌疑人心理防线,嫌疑人逐步交代了作案的全部过程。

经查,犯罪嫌疑人乔某、徐某、张某、佟某、杨某、曹某、何某等犯罪嫌疑人或好逸恶劳、或有犯罪前科,都沉浸于网络总想着不劳而获。于是,在某QQ群里他们相互聊得火热,犯罪嫌疑人乔某和徐某选择了一条“生财之道”,准备大干一场。

通过犯罪嫌疑人何某,以8000元的价格购买一套ATM端口采集设备,并于2016年9月至12月份先后窜至平邑县城20余次,选择在银行工作人员下班后安全防范较薄弱的时间段将该设备安装在ATM机上。在受害人使用ATM机时复制受害人的银行卡信息,并通过针式摄像头窃取受害人银行密码,后将采集的数据通过写卡器写到白卡上,纠集曹某、佟某、杨某、张某等人用复制卡将受害人账户中的财产盗刷套现。

为了方便刷卡套现,逃避公安机关的打击,狡猾的犯罪嫌疑人还分别办理了出国签证、港澳台签证、国际驾驶证,有时直接到境外刷卡套现,或通过QQ群发布信息与境外人员勾结,将采集到卡的数据发送到境外,境外人员用写卡器做成白卡后通过境外的POS机和ATM机盗刷,

目前,上述犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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